重庆美心翼申机械股份有限公司

2020年年度股东大会通知

一、会议时间：2021年6月21日下午15:00——17:00

二、会议地点：重庆美心翼申机械股份有限公司三楼会议室（重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号）

三、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师（国浩律师事务所）

四、会议主持人：总经理黄培海

五、会议议程：

   （一）、总经理黄培海宣布会议开始。

   （二）、总经理黄培海汇报2020年度经营分析及2021年度经营规划。

   （三）、监事会主席陈红渝汇报2020年度监事会工作。

    （四）、董事长徐争鸣发言。

    （五）、各位股东代表发言。

    （六）、2020年度股东大会议案表决（见附件）

        1、总经理黄培海作2020年度股东大会议案内容解读。

        2、宣布计票人、监票人、记录人名单。

        3、表决

        4、计票

        5、宣布表决结果

        6、各股东或股东代表签署2020年年度股东大会通过的决议

 六、会议主持人宣布散会。

 七、会议结束后请参会人员在涪陵公司共进晚餐。

 八、其他事项

 1.各参会股东参会人数、到达时间、是否需要安排食宿等相关信息请于6月17日（周四）上午十点前提前告知证券法务部。 

  2.参会人员于6月21日（周一）12:30统一集合从南岸分公司乘车出发前往会议地点，如自行前往请提前告知证券法务部。

    证券法务部联系人：牟晶      联系方式：15320776856（微信同号）

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会         

2021年5月31日

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